根據《公司法》及浙江臺州黃巖農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“黃巖農商銀行”)章程規定，經董事會二屆十三次會議研究，決定召開黃巖農商銀行2023年度股東大會。現將有關事項通告如下：
一、會議基本情況
(一)會議時間：計劃2024年4月22日(星期一)上午9：00—11：00。
(二)會議地點：黃巖農商銀行橫街支行八樓會議室(橫街251號)。
(三)召開方式：現場會議。
(四)會議出席對象：
1.黃巖農商銀行全體股東或其委托代理人；全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；
2.黃巖農商銀行董事會董事、監事會監事；
3.大會見證律師。
(五)表決形式：現場投票表決。
二、會議審議內容
(一)審議《黃巖農商銀行2023年度董事會工作報告(草案)》的議案；
(二)審議《黃巖農商銀行2023年度監事會工作報告(草案)》的議案；
(三)審議《黃巖農商銀行2023年度財務決算、利潤分配方案和2024年度財務預算報告》；
(四)審議監事會委托中介機構對《董事長、行長、監事長、外部董事、獨立董事、外部監事、經營管理層2023年度履職評價專項審計報告》；
(五)審議《黃巖農商銀行2023年度信息披露報告》；
(六)審議《黃巖農商銀行2023年度非執行董事、非職工監事津貼的議案》；
(七)審議黃巖農商銀行2023年度關聯交易情況報告；
(八)審議修訂黃巖農商銀行章程的議案；
(九)審議2023年度主要股東評估報告;
(十)審議關于黃巖農商銀行主要股東承諾管理制度的議案；
(十一)審議聘請2024年度會計年報審計單位的議案；
(十二)審議黃巖農商銀行獨立董事履職報告;
(十三)通報2023年度相關監管意見書和整改落實情況報告；
(十四)其他事項。
三、會議登記辦法
本次會議采取預登記制度，截止2024年4月7日，持有黃巖農商銀行股份的股東均有權出席股東大會(股東質押、凍結等受限制除外)，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。擬出席本次會議的股東按以下要求辦理出席登記事宜：
(一)登記時間：2024年4月8日至4月12日、4月15日，每天上午8：30—11：30；下午14：00—17：00。
(二)登記地址：黃巖農商銀行下轄營業部及各支行。
(三)登記手續：
1.出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件及本人身份證辦理登記。
2.企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證辦理登記；企業法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的授權委托書及本人身份證辦理登記。
(四)登記方式：出席會議者在登記時間內到指定地點登記或以信函、傳真等方式進行登記。
傳真號碼：0576—84112395。
來信請寄：黃巖區洞天路88號黃巖農商銀行董事會辦公室，郵編318020(信封請注明：2023年度股東大會資料)。
四、其他事項
(一)會議報到時間：2024年4月22日(星期一)上午8：20—9：00。
(二)會議報到手續：
1.已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席。
2.由于攜帶證件、文件不齊全，導致無法確認其股東(代理人)資格的人員或未辦理出席會議登記的股東(代理人)，將不能出席會議并進行表決。
(三)會期半天。出席會議者交通、食宿等各項費用自理。
(四)如因特殊情況，會議時間和地點發生變化，將另行通知。
(五)聯系人：應先生、胡女士；電話：0576—89191000、89191067；傳真：0576—84112395；郵編：318020。
特此通告。
說明：2023年度股東大會授權委托書可登錄黃巖農商銀行門戶網站(www.zjhyrcb.com)下載打印或到當地支行填制
黃巖農商銀行董事會
2024年3月29日
黃巖區科學技術協會第十一次代表大會召開
